過癮一次，痛苦一生！信之源律師為您揭曉涉毒洗錢犯罪背后的秘密

返回列表來源：信之源 發布日期 2023-03-27 16:01:00 瀏覽：-

隨著社會經濟的快速發展，洗錢犯罪與腐敗、涉毒、黑社會、詐騙、逃稅等上游犯罪相伴相生，助長了上游犯罪的蔓延，也威脅了國家金融體系的穩定和安全。其中，涉毒洗錢犯罪更像是一張無形的網，悄悄潛入人們的生活。

那么，到底什么是涉毒洗錢犯罪?販毒分子又是通過哪些方法來達到將毒資“洗白”的目的呢?今天我們邀請到信之源刑事辯護領域的李博天律師以案釋法，大家快來一起了解吧。

基本案情

2017年，被告人劉某因吸食毒品通過他人介紹與被告人趙某認識。劉某為購買甲基苯丙胺用于吸食，先后于2019年12月、2021年7月兩次與趙某聯系，雙方協商以4000元、8500元的價格，通過微信轉賬的方式購買甲基苯丙胺共計5.5克(后實際交付2.5克左右)。趙某收到劉某微信轉賬后，將其提現至微信綁定的女友楊某銀行卡中，通過償還車貸、個人日常消費等方式，隱瞞毒資的性質和去向。另查明，自2020年2、3月份以來，劉某在購買甲基苯丙胺后，多次編造理由欺騙其妻子與其在家中吸食。經鑒定，兩人毛發中甲基苯丙胺定性分析結果均為陽性。

法院判決

人民檢察院經審查后認為，被告人趙某違反國家對毒品的管理法規，多次將毒品甲基苯丙胺販賣給他人，其行為構成販賣毒品罪;為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質，通過轉賬或者其他支付結算方式轉移毒資，其行為構成洗錢罪。被告人劉某多次欺騙他人吸食毒品，情節嚴重，其行為構成欺騙他人吸毒罪，遂依法向法院提起公訴。

法院以販賣毒品罪、洗錢罪，判處被告人趙某有期徒刑一年又三個月，并處罰金一萬五千元;以欺騙他人吸毒罪判處被告人劉某有期徒刑一年，并處罰金五千元。

涉毒洗錢犯罪，不是電影橋段、不是小說情節，它就在你我身邊，請擦亮眼睛，遠離毒品，切莫成為毒販洗錢的“工具人”!

什么是涉毒洗錢犯罪

涉毒洗錢犯罪，是指明知是毒品犯罪的所得及其產生的收益，而以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質的行為。例如將贓款轉換為現金、金融票據、有價證券、買賣大宗商品或用于償還債務等。

洗錢犯罪的特征行為

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明確了洗錢的五種特征行為：

(一)提供資金賬戶的;

(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

上述案件被告人趙某為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質，通過轉賬或者其他支付結算方式轉移毒資的行為，即構成了洗錢罪。

如何防范成為涉毒洗錢犯罪的工具人

增強警惕性，遠離毒品犯罪分子，避免掉入涉毒洗錢犯罪的圈套;

保護好個人信息，不要出租、出借、出賣自己的身份證件，銀行賬戶、微信賬戶、支付寶賬戶等支付結算賬戶;

不要用自己的支付結算賬戶為他人接收、轉移資金，更不要為他人多次提現、存現;

不要配合他人，通過非正規渠道或采取非常態的交易方式進行典當、租賃、買賣、投資、交易虛擬幣等行為;

不要替他人跨境轉移資產;

不要為他人注冊皮包公司等。

律師提醒

過癮一次，痛苦一生!涉毒洗錢犯罪不僅損害自身身心健康，還會禍及家庭，誘發其他犯罪活動，具有嚴重的社會危害性。信之源律師提醒大家一定要提高警惕，一旦發現任何異常，及時保存證據，第一時間向警官、律師、家人等尋求幫助，避免成為洗錢的“幫兇”。